Dnro 12/00.03.01/2021

Valmistelijat 
Rehtori Jukka Mönkkönen 
Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori   
§ 3
Talousarvio 2022
Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 2-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. ”päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.”  

Hallitus on kokouksessaan 11.12.2019 hyväksynyt yliopiston strategian  
kaudelle 2021-2030. Strategiassa hyväksytyt ohjelmat (1. Tieteeseen  
perustavaa ymmärrystä, 2. Ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista, 3.  
Osallistuva ja osallistava yliopistoyhteisö) toimivat yliopiston  
toimintasuunnitelmana ohjaten strategian konkreettista etenemistä sekä strategisen rahoituksen kohdentamista. Päivitetyt strategiset ohjelmat  
ovat liitteenä 1.  

Yliopiston johtoryhmä käsitteli talousarvion 8.12.2021 kokouksessaan.  
Hallitus käsitteli talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia 6.9.2021  
hallituksen kokouksessa ja talousarvion valmistelun tilannetta 3.11.2021 kokouksessa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisin perusrahoituslaskelma on  
saatu 6.10.2021. Lisäksi 7.10.2021 saatiin indeksin muuttumisesta  
johtunut tarkennettu arvio kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2022 opetus- ja  
 kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus arvioidaan  
lisääntyvän 2,3 M€ vuoden 2021 talousarviosta. Perusrahoitukseen on arvioitu OKM arvion lisäksi lisäaloituspaikkarahoitusta haettujen  
aloituspaikkojen määrän mukaisesti. Lopullinen rahoituksen määrä  
vahvistuu vasta talousarvion valmistuttua. Perusrahoitus sisältää 5,1  
M€ lisäaloituspaikkarahoitusta, josta 0,8 M€ on arviota vuodelle 2022 haetuista uusista lisäaloituspaikoista.  

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan realisoituvia tuottoja on talousarviossa 5,4  
M€. Yliopiston vuoden 2022 talousarvio on 0,2 M€ voitollinen. Tulokseen  
sisältyy 0,7 M€ OKM ja rahoituksen käytön ajoituserosta johtuvaa voittoa  
ja -0,9 M€ vuonna 2021 saatua strategista rahoitusta, joka käytetään  
vuonna 2022. Täydentävän rahoituksen tavoite on 79,0 M€ tiedekuntien  
esitysten mukaisesti.  Investointibudjetti on 10,7 M€ sisältäen arvioidut  
investointiavustukset.  Lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttöä on  
budjetoitu 1,2 M€. Valtion vastinrahakampanjan keräystuottoja arvioidaan kertyvän 2 M€. Keräystuotot rahastoidaan, mikä pienentää sidottujen  
rahastojen muutosta. Keräystuottojen ja rahastosiirron yhteisvaikutus  
tulokseen on 0.  

Talous- ja rahoitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin.     
 

Esitys	Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat päivitetyt strategiset ohjelmat ja liitteenä 2 olevan talousarvion 2022.   

Päätös	Esityksen mukaisesti.